為進一步加強社會監(jiān)督，強化正面激勵，及時發(fā)現(xiàn)非法集資線索，有效防控風險，依法打擊非法集資活動，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》，市政府辦公室修訂起草了《信陽市非法集資舉報獎勵辦法（征求意見稿）》?，F(xiàn)公開向社會公眾征求意見，歡迎有關(guān)單位和各界人士對征求意見稿提出意見。請將意見和建議于2024年11月20日前反饋至市政府辦公室金融風險防控三科。

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                                                                 2024年10月23日

信陽市非法集資舉報獎勵辦法

（征求意見稿）

第一章  總則

第一條  為進一步加強社會監(jiān)督，強化正面激勵，及時發(fā)現(xiàn)非法集資線索，有效防控風險，依法打擊非法集資活動，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》《河南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河南省非法集資舉報獎勵暫行辦法的通知》（豫政辦〔2016〕215號）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。

第二條  任何自然人、法人或其他組織（包括：網(wǎng)格員、樓宇物業(yè)、社區(qū)工作者、志愿者等一線力量，以下統(tǒng)稱舉報人）均有權(quán)通過公安機關(guān)110報警服務臺、各級處置非法集資工作牽頭部門舉報電話等渠道對非法集資線索進行舉報。

第三條  非法集資舉報獎勵工作包括舉報的受理和處置、獎勵、監(jiān)督管理和保密三個環(huán)節(jié)。

第四條  各級處置非法集資工作牽頭部門應向社會公布舉報方式，負責非法集資舉報事項的受理、交辦、認定及獎金發(fā)放等工作；各級處置非法集資行政執(zhí)法部門、公安機關(guān)負責舉報事項的核查和處置；各級財政部門負責保障舉報案件獎勵資金。

第二章  舉報的受理和處置

第五條  公安機關(guān)110報警服務臺負責做好通過110渠道舉報的非法集資線索登記工作，并將受理的舉報線索統(tǒng)計梳理后于兩個工作日轉(zhuǎn)同級處非工作牽頭部門。各地處非工作牽頭部門將舉報線索進行分類統(tǒng)計，并交由處置非法集資行政執(zhí)法部門進行初步核查。處置非法集資行政執(zhí)法部門在接到舉報事項的5個工作日內(nèi)作出是否受理該舉報的決定，并告知舉報人；超過5個工作日未告知的，視同受理；對作出不予受理決定的，要向舉報人解釋說明。

第六條  各級舉報受理部門受理以下舉報事項：

（一）舉報事項基本符合非法集資四個基本特征，即未經(jīng)有關(guān)部門依法批準、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息、向社會不特定的對象籌集資金、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)；

（二）舉報事項涉及的區(qū)域在我市行政區(qū)域內(nèi)或涉及的群眾為我市居民；

（三）為非法集資活動相關(guān)產(chǎn)品或服務做廣告、提供營銷宣傳等行為；

（四）其他屬于非法集資范疇的事項。

第七條  各級舉報受理部門對以下舉報事項不予受理：

（一）屬地政府或處置非法集資行政執(zhí)法部門已經(jīng)接受舉報或開展核查的；

（二）已被屬地政府、處置非法集資行政執(zhí)法部門或行業(yè)主（監(jiān)）管部門列為高風險企業(yè)開展幫扶化解的；

（三）舉報事項已被公安機關(guān)立案查處或處置終結(jié)的；

（四）其他不屬于非法集資范疇的舉報事項。

第八條  對受理的舉報事項，處置非法集資行政執(zhí)法部門應及時開展行政調(diào)查，于1個月內(nèi)認定舉報事項性質(zhì)。構(gòu)成非法集資，情節(jié)輕微、不構(gòu)成刑事犯罪的，依法進行行政處置；情節(jié)嚴重、涉嫌刑事犯罪的，移送本地公安機關(guān)打擊處理。不構(gòu)成非法集資，涉嫌違反相關(guān)行業(yè)法規(guī)開展業(yè)務的，轉(zhuǎn)本地行業(yè)主（監(jiān)）管部門依法依規(guī)作出處罰；未違反相關(guān)行業(yè)法規(guī)但經(jīng)營業(yè)務開展不規(guī)范的，轉(zhuǎn)本地行業(yè)主（監(jiān)）管部門提出整改意見。

第三章  獎勵的程序和標準

第九條  實施舉報獎勵應當遵循以下原則：

（一）同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報的舉報人。其他舉報人的舉報內(nèi)容對有關(guān)部門開展核查或?qū)Π讣樘幱袔椭模勺们榻o予獎勵。

（二）兩個以上舉報人聯(lián)名舉報同一事實的，按同一舉報受理，獎金由聯(lián)名舉報人集體領(lǐng)取、自行分配。

（三）對同一跨市非法集資行為，兩個以上舉報人分別在不同地區(qū)舉報且提供線索內(nèi)容不同的，可分別予以獎勵，涉及我市的由市處非工作牽頭部門給予獎勵；舉報市內(nèi)跨縣（區(qū)）、管理區(qū)（開發(fā)區(qū)）非法集資行為的，由案件主辦地處非工作牽頭部門給予獎勵。

（四）同一舉報人在不同部門、不同地區(qū)舉報同一事實的，不給予重復獎勵。

（五）舉報獎勵資金由案件主辦地財政保障。

第十條  舉報獎勵應當同時符合以下條件：

（一）有明確的舉報對象、具體事實、基本線索和證據(jù)；

（二）舉報者應當提供本人姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式等真實信息；

（三）舉報內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握。

第十一條  有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：

（一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人對已通過其他渠道掌握線索進行的舉報；

（二）舉報的違法事實與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道或披露的；

（三）匿名舉報無法核實身份的；

（四）其他不符合法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的獎勵情形。

第十二條  舉報獎勵標準應當根據(jù)舉報線索的價值、涉及金額等因素綜合評定，具體獎勵標準如下：

（一）被舉報的事項具備非法集資基本特征，但經(jīng)有關(guān)部門核查尚未構(gòu)成刑事犯罪、屬于行政違法的，給予舉報人50元至200元獎勵；

（二）被舉報的事項經(jīng)核查屬于非法集資刑事犯罪，但提供的信息和證據(jù)有限，對案件偵辦作用較小的，給予200元至500元獎勵；

（三）被舉報的事項構(gòu)成非法集資刑事犯罪，能夠提供重要證據(jù)和直接信息，對案件偵辦起到重大作用的，按照該案件未兌付金額的0.1‰給予500元（含）以上、最高不超過1萬元的獎勵；

（四）對能夠及時主動舉報所在企業(yè)涉嫌非法集資犯罪主要事實并提供相關(guān)賬目等重要證據(jù)的人員，經(jīng)查證屬實后，除按上述規(guī)定進行獎勵外，在法律允許范圍內(nèi)酌情減免相關(guān)責任處罰。

第十三條  各地處非工作牽頭部門對本地受理的舉報事項進行綜合分析、一案一議，對符合獎勵條件的線索進行認定；跨區(qū)域線索呈報共同上一級處非工作牽頭部門予以認定。認定后的線索及獎勵金額，由各地處非工作牽頭部門統(tǒng)一于每年1月10日、6月10日、9月10日前，向本地財政部門提交相關(guān)認定材料集中申請獎金；財政部門撥付獎金后，各地處非工作牽頭部門于5個工作日內(nèi)通知到舉報人。

第十四條  舉報人在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人憑有效身份證件到指定地點領(lǐng)取獎金；委托他人領(lǐng)取的，需攜帶雙方有效身份證件和委托書。舉報人逾期未領(lǐng)取獎金的，視為放棄。

第十五條  舉報獎勵所需資金納入各級政府財政預算。

第四章  監(jiān)督管理和保密

第十六條  各級處非工作牽頭部門應當建立完善舉報獎勵工作檔案，包括舉報受理記錄、核查處理情況、線索認定情況、獎勵申報及領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證登記等；各級處置非法集資行政執(zhí)法部門應當對受理回復、核查意見、行政處理及整改情況等進行歸檔整理。各地處非工作牽頭部門應當切實加強對獎勵資金申請、審批和發(fā)放的管理，并接受本地財政、審計、監(jiān)察等部門的監(jiān)督。

第十七條  市處非工作牽頭部門應當會同市公安局、財政局和處置非法集資行政執(zhí)法部門，加強對各地舉報獎勵工作的監(jiān)督管理，定期對舉報獎勵制度的執(zhí)行情況進行檢查。

第十八條  舉報人借舉報之名故意編造、傳播虛假信息和謊報線索，誣告他人或進行不正當競爭，構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責任。

第十九條  參與舉報獎勵的工作人員在實施舉報獎勵過程中有玩忽職守、徇私舞弊行為的，對違規(guī)發(fā)放的獎金予以追繳，并嚴肅追究其行政責任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。

第二十條  參與舉報獎勵的工作人員必須嚴格執(zhí)行保密制度，嚴禁泄露舉報人身份、舉報內(nèi)容和獎勵信息等。

第五章  附則

第二十一條  各縣（區(qū)）、管理區(qū)（開發(fā)區(qū)）處非工作牽頭部門應當于每季度結(jié)束后2個工作日內(nèi)，向市處非工作牽頭部門報送上季度本地非法集資舉報獎勵工作情況，市處非工作牽頭部門匯總后及時報告市政府及省處非工作牽頭部門。

第二十二條  辦法所稱“以上”均包含本數(shù)。

第二十三條  本辦法自印發(fā)之日起施行。《信陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)信陽市非法集資舉報獎勵暫行辦法的通知》（信政辦〔2017〕120號）同時廢止。